آیا این پایان Binance Exchange Crypto خواهد بود؟

Tipranks 3/28/2023 Sheryl Sheth

کمیسیون معاملات آتی و تجارت ایالات متحده (CFTC) یکی از بزرگترین سکوهای رمزنگاری شده ، Binance ، به همراه مدیرعامل آن ، Changpeng Zhao (CZ) و افسر سابق سازگاری ، ساموئل لیم را شکایت کرد. این ضربه در حالی صورت می گیرد که تنظیم کننده ها در دنیای رمزنگاری سوءاستفاده هایی را کاهش می دهند. اگر CFTC در دادخواست پیروز شود ، می تواند به معنای پایان دادن به عملکرد پلت فرم مبادله و بسته شدن کامل عملیات باشد.

جستجوهای محبوب

شرکت اپل. 165. 23 مارک های صورت فلکی ، INC. 229. 68 Tesla ، inc. 187. 04 Amazon. com ، inc. 102. 74

در اینجا آنچه CFTC ادعا می کند وجود دارد

CFTC پس از تحقیقات دقیق سالها ، ادعا کرده است که Binance قانون کالاهای ایالات متحده را با برنامه "غیرقانونی" و برنامه انطباق "شرم" نقض کرده است. CFTC استدلال می کند که Binance و CZ با هدایت کارمندان برای انجام شیوه های غیرقانونی و دور زدن کنترل های انطباق ، به طور ناخواسته از این قانون به نفع خودشان فرار کرده اند.

در قلب شکایت ، عمل غیرقانونی Binance در انجام معاملات مشتقات کالایی برای مشتریان ایالات متحده بدون ثبت نام در آژانس است. CFTC ادعا می کند که Binance به همراه یک شرکت آمریکایی دیگر ، BAM Trading ، تجارت مشتق را برای مشتریان ایالات متحده انجام می دهد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که BAM در واقع متعلق به خود CZ است.

علاوه بر این ، CFTC ذکر کرد که Binance "نتوانسته است روشهای اساسی انطباق را برای جلوگیری و تشخیص تأمین مالی تروریسم و پولشویی طراحی کند."در مورد CZ ، کارمندان Binance به حساب های مهم مشتری ایالات متحده تغییر نام دادند و بدون پیروی از مراحل نظارتی ، از طرف آنها تجارت خود را ادامه دادند. Binance همچنین نیازی به مشتریان ندارد تا قبل از تجارت هویت خود را با آنها ثبت کنند.

CFTC همچنین ادعا می کند که CZ حدود 300 حساب خانه دارد که برای تجارت و مسیریابی پول غیرقانونی استفاده می شود و از هنجارهای تجاری خودی شرکت معاف هستند.

به همین منظور ، CFTC به دنبال "مجازات های پولی مدنی ، ممنوعیت معاملات دائمی و ثبت نام و حكم دائمی در برابر نقض بیشتر مقررات CEA و CFTC است."

پاسخ CZ به اتهامات

در پاسخ به "شکایت غیر منتظره و ناامیدکننده مدنی CFTC" ، CZ بیانیه ای را برای به دست آوردن اعتماد به نفس مشتری و روشن کردن موضع Binance بیان کرد. برای شروع ، CZ ادعاهای مربوط به فرار اراده قانون را رد کرده است. در این نامه آمده است که Binance قبل از درگیر شدن آنها ، اعلامیه اجباری KYC از مشتریان را انجام می دهد و اتباع ایالات متحده را بر اساس ترکیبی از عوامل مسدود می کند.

علاوه بر این ، Binance بیش از 750 افسر انطباق را استخدام می کند که کاملاً بر همه شیوه ها نظارت می کنند. CZ همچنین اظهار داشت که Binance در گذشته داشته و همچنان به "احترام و همکاری با ما و سایر تنظیم کننده ها در سراسر جهان" ادامه خواهد داد.

CZ همچنین توضیح داد كه وی دو حساب دارد و برای پرداخت هزینه های شخصی موظف است دارایی های رمزنگاری خود را به پول نقد تبدیل كند. آنها همچنین هرگونه اقدامات تجاری خودی را محدود می کنند و کارمندان را ملزم به نگه داشتن سکه ها به مدت 90 روز قبل از اجازه تجارت می کنند. به طور خلاصه ، CZ خاطرنشان كرد كه Binance از رویه های سخت در اجرای بستر مبادله خود پیروی می كند و تمام تخلفات ادعا شده توسط CFTC را رد می كند.

سکه Binance (BNB-USD)

cryptocurrency خود Binance ، سکه Binance (BNB-USD) ، در تاریخ 27 مارس ، به دنبال کت و شلوار CFTC ، 4. 9 ٪ سقوط کرد. با این وجود ، BNB تاکنون 26. 2 ٪ در سال 2023 به دست آورده است ، در حالی که در سال گذشته 28. 4 ٪ از دست داد.