ساندیپ ساولا

فعالیت Sandeep Savla بر روی دعاوی مدنی و تحقیقات یقه سفید، به ویژه موضوعات مربوط به اوراق بهادار، بازارهای مالی، مالیات و محصولات مالی تمرکز دارد. Sandeep بیش از 20 سال تجربه در امور دولتی، خصوصی و به عنوان رئیس دعاوی در یک بانک سرمایه گذاری دارد.

Sandeep در طول دوران حرفه ای خود نماینده موسسات مالی، ناشران، شرکت های حسابداری و افراد بوده است. در 20 سال گذشته، او تقریباً در تمام تحقیقات مالی بزرگ صنعت در برابر مقامات فدرال، ایالتی و خارجی و در دعاوی مدنی مرتبط در سراسر کشور اقدام کرده است. بسیاری از بازنمایی های او ماهیت فرامرزی داشته اند. Sandeep همچنین در چندین تحقیق و دعاوی حقوقی در برابر آژانس های فدرال و ایالتی از شرکت ها در قانون ادعاهای نادرست نمایندگی کرده است.

دعوای مدنی اخیر Sandeep شامل یک محاکمه موفقیت آمیز در دادگاه فدرال برای یک موسسه مالی در مورد فروش اسکناس های CDO، یک درخواست تجدید نظر موفقیت آمیز برای یک موسسه مالی دیگر در ارتباط با یادداشت های CMBS و CDO و نمایندگی ناشران و مدیران عمومی در دادخواست های دسته جمعی اوراق بهادار و مشتقات است. تجربه Sandeep در مورد مسائل مربوط به یقه سفید شامل نمایندگی بانک های بین المللی بزرگ در تحقیقات در برابر مقامات فدرال و ایالتی و تنظیم کننده های خارجی و یک ناشر عمومی در تحقیقات حسابداری است.

رویکرد ساندیپ با مدیریت یک بانک در مقیاس بزرگ برای یک بانک سرمایه گذاری جهانی شکل گرفته است. او به عنوان مدیر عامل و مشاور و رئیس دعاوی قاره آمریکا در بانک شرکتی و سرمایه گذاری کردیت آگریکول خدمت کرد. در این نقش، Sandeep یک پرونده قضایی و تحقیقات فرامرزی را مدیریت کرد، به سؤالات نظارتی پاسخ داد و مستقیماً در دادگاه و در برابر سازمان های دولتی ظاهر شد. مسائل او شامل اقدامات مربوط به محصولات و شیوه های صنعت (مانند موارد مربوط به LIBOR و سایر نرخ های معیار)، پرونده های متعدد اوراق بهادار و CDO و پرونده های ناشی از خطوط تولید عمده بانک بود.

در اوایل کار خود ، Sandeep به عنوان مشاور ارشد در بخش اجرایی کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) ، جایی که وی تحقیقات ، مراحل نظارتی و دادخواست های متعددی را شامل می شد که شامل همه جنبه های قوانین اوراق بهادار فدرال است ، انجام داد. وی همچنین سالها در لندن به عنوان وکیل عمل می کرد و در محاکمات هیئت منصفه جنایی و امور اجرای نظارتی در انگلستان نماینده مشتری بود و بیش از 15 محاکمه کیفری را برای حکم گرفت. Sandeep در انگلستان یک موقت است و از مشتریانی که با تحقیقات انگلیس روبرو هستند دفاع کرده است. پذیرش و تجربه دوگانه Sandeep در نیویورک و لندن و همچنین زمان حضورش در یک بانک سرمایه گذاری جهانی ، در نمایندگی از مشتریان در دادخواست و تحقیقات با ابعاد مرزی به سابقه وی کمک می کند.

تجربه حرفه ای

• کارشناسی ارشد قوانین ، دانشکده حقوق استنفورد ، 2001
• LL. M. ، کالج کینگ لندن ، 1994
• مدرک لیسانس حقوق ، دانشگاه آکسفورد ، 1991

• نوار انگلیس و ولز
• نوار ایالتی نیویورک

• در دادگاه دادگاه فدرال نیویورک در مورد کلیه ادعاهای مربوط به فروش اوراق بهادار CDO مورد مناقشه ، به عنوان مشاور اصلی به نمایندگی از یک موسسه مالی جهانی ، پیروز شد.
• از یک مؤسسه مالی در مورد نقش ادعایی خود در ارتباط با CMBS دفاع کرد و از اخراج کامل مطالبات مربوط به تجدید نظر به دست آورد و به عنوان مشاور اصلی عمل کرد.
• نماینده مشتری از طریق یک سری اوراق بهادار و دادخواست مشتق در دادگاه های منطقه و دادگاه تجدیدنظر فدرال.
• تحقیقات در مقیاس بزرگ و مرزی برای مؤسسات مالی شامل چندین آژانس و تنظیم کننده آمریکایی ، مانند وزارت دادگستری (DOJ) ، SEC ، فدرال رزرو و وزارت خدمات مالی ایالتی نیویورک و همچنین تنظیم کننده های خارجی.
• تحقیقات حسابداری SEC به نمایندگی از یک شرکت ذکر شده NYSE.
• قانون اقدامات فاسد خارجی و تحقیقات رشوه خواری مربوط به مقامات وزارت دادگستری ، SEC و انگلیس.
• شرکت های دفاع شده در چندین پرونده ادعاهای دروغین قبل از آژانس های فدرال و ایالتی ، از جمله در نیویورک.
• اقدامات طبقاتی دادخواست و دادخواست امتناع برای یک بانک سرمایه گذاری جهانی در مورد محصولات مالیاتی در دادگاه های فدرال و ایالتی در سراسر ایالات متحده.
• نمایندگان بانک ها در تحقیقات مالیاتی قبل از DOJ.